التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

10052011

مُساهمة 

مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين




مكافحة غسيل الاموال
المادة-35-
اولا-يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين لاغراض هذه المادة تحويل أي اموال متاتية من عمل غير مشروع او استخدامها او توظيفها باي وسيلة لجعلها اموالا مشروعة دون تحديد المصدرالحقيقي لها او تحديد مالكها او في حالة اعطاء معلومات غير صحيحة عنها.
ثانيا-يلتزم المؤمن بمكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين ويعمل على وضع سياسة لمنع او كشف عمليات غسيل الاموال يرفع بها تقريرا الى الديوان (ديوان التامين التابع لوزارة المالية والذي ينظم اعمال التامين بين شركات التامين الاهلية والحكومية).
ثالثا-لرئيس الديوان الطلب من أي شخص او جهة يسري عليها احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل متصل بغسيل الاموال .وله اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك.


بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين علما وقانونا وعملا ج1 -2006
منتديات التامين في العراق
http://altamin.hooxs.com

ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى