مكافحة غسيل الاموال
المادة-35-
اولا-يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين لاغراض هذه المادة تحويل أي اموال متاتية من عمل غير مشروع او استخدامها او توظيفها باي وسيلة لجعلها اموالا مشروعة دون تحديد المصدرالحقيقي لها او تحديد مالكها او في حالة اعطاء معلومات غير صحيحة عنها.
ثانيا-يلتزم المؤمن بمكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين ويعمل على وضع سياسة لمنع او كشف عمليات غسيل الاموال يرفع بها تقريرا الى الديوان (ديوان التامين التابع لوزارة المالية والذي ينظم اعمال التامين بين شركات التامين الاهلية والحكومية).
ثالثا-لرئيس الديوان الطلب من أي شخص او جهة يسري عليها احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل متصل بغسيل الاموال .وله اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك.


بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين علما وقانونا وعملا ج1 -2006
منتديات التامين في العراق
https://altamin.hooxs.com